重庆乌江电力股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)2000年年度股 东大会于2001年4月12日在股份公司会议室举行。出席本次股东大会的股东代表6人, 代表股份11380万股(本次会议讨论事项均未涉及关联交易, 出席会议股东代表所代 表的股份均具有表决权),占重庆乌江电力股份有限公司总股本的61.53％,公司8 名 董事,5名监事,4名其他高级管理人员出席了会议；公司还邀请了重庆星全律师事务 所有证券从业资格的律师程源伟先生为本次股东大会作现场见证。符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆乌江电力股份有限公司章程》的规定。

    大会由公司董事长李鸿铭先生主持。会议以记名投票方式表决。会议对本次会 议十一项议案进行了逐项表决,以11380万股同意,0股弃权,0股反对表决通过了全部 议案(同意股份占出席股东大会股东及代理人所持有表决权股份总数的100％)：

    一、通过了公司2000年年度报告正文及摘要；

    二、通过了公司董事会2000年工作报告；

    三、通过了公司监事会2000年工作报告；

    四、通过了公司2000年财务决算报告；

    五、通过了公司2000年利润分配方案；

    经中天勤会计师事务所审计确认,公司2000年实现净利润37,374,702.48元, 提 取10％的法定公积金3,737,470.25元,提取6％的公益金2,242,482.15元, 上年度无 结转未分配利润,实际可供股东分配利润为31,394,750.08元。

    拟以公司2000年末总股本18500万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利1 元(含税),共计分配现金18,500,000.00元；未分配的利润12,894,750.08元,公司拟 用于对外投资,如进行投资后有节余,结转下一年度分配。

    公司2000年度不进行公积金转增股本。

    六、通过了公司2001年生产计划及财务预算方案；

    2001年预计完成发电量30,000万KWH,完成售电量29,093万KWH,售电收入93,097, 600元。

    七、通过了调整梯子洞水电站工程投资计划的议案；

    同意：

    根据重庆市发展计划委员会《关于梯子洞水电站可行性研究报告的批复》( 渝 计委能[2000]604号)、重庆市水利局, 重庆市发展计划委员会《关于重庆乌江电力 股份有限公司梯子洞水电站初步设计的批复》(渝水基[2000]26号)、重庆市发展计 划委员会《关于大河口电站至秀山110KV 输电线路可研报告的批复》 ( 渝计委交 [2001]179号)文件精神,将梯子洞水电站工程项目总投资调整为：25733.68万元,建 设项目为一座3.6万KW的水力发电站,一条110KV送出线路。

    八、通过了梯子洞水电站工程贷款计划；

    同意：

    将梯子洞水电站总投资的50％利用募集资金投入,其余50％即12870万元向银行 申请贷款。

    九、通过了修改公司章程的议案；

    同意：

    将公司章程作如下修改；

    (一)第一章 总则

    将第三条中的“于＊＊年＊＊月＊＊日在深圳证券交易所上市。”补充为“于 2000年6月8日在深圳证券交易所上市。”

    (二)第五章 董事会

    将第二节董事会中第一百零八条“董事会决议表决方式为：记名投票表决, 每 名董事有一票表决权。”改为“董事会决议表决方式为：现场举手表决或记名投票 表决,每名董事有一票表决权。”

    十、通过了更换公司董事的议案：

    同意：秦源先生辞去董事职务,选举曹洪文先生为第一届董事会董事。

    十一、通过了续聘中天勤会计师事务所的议案。

    同意续聘中天勤会计师事务所为公司2001年度的财务审计和咨询机构。

    

重庆乌江电力股份有限公司董事会

    2001年4月13日