本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年4月17日在广州科学城本公司会议室举行。会议应出席董事7人,实出席董事5人,独立董事胡春元先生委托独立董事王世定先生代理出席,董事向林先生委托董事郭晓光先生代理出席,公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄中发先生主持。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定。会议由黄中发先生主持。
    会议主要内容如下:
    一、通过了《南方科学城发展股份有限公司2003年第一季度报告》,并同意按规定向有关部门报送和向社会公开披露该报告。
    二、通过了公司设立审计室的议案,同意公司设立审计室,作为公司内部审计机构。
    特此公告。
    
南方科学城发展股份有限公司董事会    二○○三年四月十九日