本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年10月30日在广州华威达酒店会议室举行。会议应出席董事7人，实出席董事6人。独立董事胡春元先生委托独立董事王世定先生代理出席，公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄中发先生主持。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定。会议由黄中发先生主持。

    会议主要内容如下：

    一、通过了公司《南方科学城发展股份有限公司2002年第三季度报告》，并同意按规定向有关部门报送和向社会公开披露该报告。

    二、通过了《关于提请审议公司董事长及总经理审批权限的议案》，同意：

    （一）对同一或相关的固定资产购入及处置和日常经营办公活动涉及事项，授予董事长500万元人民币以下（含本数）的审批权。

    （二）对同一或相关的固定资产购入及处置和日常经营办公活动涉及事项，授予总经理300万元人民币以下（含本数）的审批权。

    三、通过了《关于提请审议公司高级管理人员工资方案的议案》，同意公司高级管理人员工资方案如下：

    （一）根据《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定，公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师（财务负责人）。

    （二）公司高级管理人员2002年度工资暂参照《南方科学城发展股份有限公司工资制度》执行。其中2002年度总经理工资约为15万元，副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师（财务负责人）约为11.25万元。

    特此公告。