重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事 会第九次会议于2001年3月7日在公司会议室召开。会议由董事长李鸿铭先生主持, 应出席会议董事九人,实际出席董事九人。公司监事5名监事、3 名高管人员列席了 会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、会议主要内容如下：

    （一） 通过了公司2000年年度报告正文及摘要；

    （二） 通过了公司董事会2000年工作报告；

    （三） 通过了公司2000年财务决算报告；

    （四） 通过了公司2000年利润分配预案；

    经中天勤会计师事务所审计确认,公司2000年实现净利润37,374,702.48元, 提 取10％的法定公积金3,737,470.25元,提取6％的公益金2,242,482.15元, 上年度无 结转未分配利润,实际可供股东分配利润为31,394,750.08元。

    拟以公司2000年末总股本18500万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利1 元（含税）,共计分配现金18,500,000.00元 ；未分配的利润12,894,750.08元, 公 司拟用于对外投资,如进行投资后有节余,结转下一年度分配。

    公司2000年度不进行公积金转增股本。

    （五） 通过了公司2001年利润分配政策；

    1、公司于2002年进行一次上一年度的利润分配；

    2、公司2001年度实现的净利润的40％－－60％用于股利分配；

    3、公司2000年度未分配利润在公司进行对外投资后若有节余,节余部分全部用 于下一年度的股利分配；

    4、公司采取派发现金红利的形式进行利润分配；

    5、以上方案为预计政策,公司董事会届时将根据公司具体情况制订利润分配预 案。

    （六） 通过了公司2001年生产计划及财务预算方案；

    2001年预计完成发电量30,000万KWH,完成售电量29,093万KWH,售电收入93,097, 600元。

    （七） 通过了调整梯子洞水电站工程投资计划的议案；

    同意：

    根据重庆市发展计划委员会《关于梯子洞水电站可行性研究报告的批复》（渝 计委能[2000〗604号）、重庆市水利局, 重庆市发展计划委员会《关于重庆乌江电 力股份有限公司梯子洞水电站初步设计的批复》（渝水基[2000]26号）、 重庆市 发展计划委员会《关于大河口电站至秀山110KV 输电线路可研报告的批复》（渝计 委交[2001〗179号）文件精神,将梯子洞水电站工程项目总投资调整为：25733. 68 万元,建设项目为一座3.6万KW的水力发电站,一条110KV送出线路。

    （八） 通过了梯子洞水电站工程贷款计划；

    同意：

    将梯子洞水电站总投资的50％利用募集资金投入,其余50％即12870万元向银行 申请贷款。

    （九） 通过了修改公司章程的议案；

    同意：

    将公司章程作如下修改,并报股东大会批准：

    1、第一章 总则

    将第三条中的“于＊＊年＊＊月＊＊日在深圳证券交易所上市。"补充为 " 于 2000年6月8日在深圳证券交易所上市。"

    2、第五章 董事会

    将第二节董事会中第一百零八条“董事会决议表决方式为：记名投票表决, 每 名董事有一票表决权。”改为“董事会决议表决方式为：现场举手表决或记名投票 表决,每名董事有一票表决权。”

    （十） 通过了公司董事会议事规则；

    （十一）通过了公司总经理2000年业务工作报告；

    （十二）通过了总经理工作细则；

    （十三）通过了设立创业投资公司的议案；

    同意：联合上海汇基科技投资咨询有限公司, 设立＊＊创业投资有限公司（名 称以工商局核定为准）,公司注册资金1000万元,其中重庆乌江电力股份有限公司投 入850万元,占总股本的85％,上海汇基科技投资咨询有限公司投入150万元, 占总股 本15％。主要从事科技项目投资、资产委托管理、财务顾问、资产重组与购并、投 资咨询、管理咨询、信息咨询、技术开发与转让等业务。

    授权公司总经理全权处理有关公司设立事宜。

    （十四）通过了更换公司董事的议案；

    同意：

    秦源先生辞去董事职务, 推荐曹洪文先生为第一届董事会增补董事候选人报股 东大会批准。

    以上通过的议案除（五）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）外, 其余 议案需提交给股东大会审议。

    二、决定召开公司2000年年度股东大会。

    现将公司2000年年度股东大会召开事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年4月12日上午9：00－11：30（会期一天）。

    （二）会议地点：公司总部会议室（重庆市黔江区新华西路工行大厦6楼）

    （三） 会议内容：

    1、审议公司2000年年度报告正文及摘要；

    2、审议公司董事会2000年工作报告；

    3、审议监事会2000年工作报告；

    4、审议公司2000年财务决算报告；

    5、审议公司2000年利润分配方案；

    6、审议公司2001年财务预算方案；

    7、审议调整梯子洞水电站工程投资计划的议案；

    8、审议梯子洞水电站工程贷款计划；

    9、审议修改公司章程的议案；

    10、审议公司更换董事的议案；

    11、审议续聘会计师事务所的议案。

    （四）出席会议人员：

    1、董事会将2001年4月5日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的法律顾问。

    （五）会议登记办法：

    符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请 注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2001 年4月9日（上午8：00－11：30,下午2：00－5：30）在本公司董事会秘书办公室办 理登记手续,并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。

    地址：重庆市黔江区新华西路工行大厦六楼公司董事会秘书办公室

    电话：023－79239491 79239279

    传真：023－－79239494

    联系人：张辉,李文晋

    邮编：409000

    与会股东食宿、交通费用自理。

    

重庆乌江电力股份有限公司董事会

    二OO一年三月十二日

    附：

    董事候选人简历

    曹洪文先生：现年31岁,大学,经济师。历任重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司证券部副主任、主任,重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司董事会秘书, 重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司副总经理。