本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆乌江电力股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002年9月17日在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心举行。会议应出席监事三人，实出席监事三人,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆乌江电力股份有限公司章程》的规定。会议由王毅镳先生主持。主要内容如下：

    一、会议对选举第二届监事会召集人的议案进行了审议，一致同意选举王毅镳先生为第二届监事会召集人。任期至本届监事会结束、下届监事会产生为止。

    二、会议对《公司董事会出售重庆办公楼及其相关资产和嘉禾水电站相关资产方案的议案》进行了审议。一致表决通过了该议案，同意了公司董事会为避免资产闲置，方便管理，将公司在重庆市渝中区两路口希尔顿商务大厦十九楼的办公用房及相应的办公设备及车辆等资产出售给重庆乌江电力集团公司和将嘉禾水电站资产出售给重庆市黔江县小南海（集团）公司的基本原则，并认为董事会对上述资产的处理原则（涉及关联交易），严格遵循了市场原则，没有损害公司利益，并有利于公司的管理与发展。

    特此公告。