本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2002年第二次临时股东大会于2002年9月16日在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心六楼多功能厅举行。出席本次股东大会的股东代表3人，代表股份169,272,850股，占重庆乌江电力股份有限公司总股本的57.19％，公司5名董事及1名董事候选人，1名监事及2名监事候选人, 4名高级管理人员出席了会议，公司还委托了重庆星全律师事务所具有证券从业资格的律师程源伟先生为本次股东大会作现场见证。本次会议讨论事项未涉及关联交易，出席会议股东及代理人所代表的股份均具有表决权。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆乌江电力股份有限公司章程》的规定。

    大会由黄中发先生主持。会议以记名投票方式表决，通过了预定全部议案，主要内容如下：

    一、通过了《重庆乌江电力股份有限公司2002年半年度报告》全文及摘要（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。

    二、通过了2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。同意：公司2002年半年度不进行利润分配；公司2002年半年度不进行公积金转增股本。

    三、通过了关于变更公司名称及证券简称的议案（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。同意将公司的全称由“重庆乌江电力股份有限公司”变更为“科学城股份有限公司”；公司证券简称由“乌江电力”变更为“科学城”。并授权公司董事会向工商行政管理部门及深圳证券交易所申请变更登记，公司全称及证券简称将以工商行政管理部门及深圳证券交易所核准的名称为准。

    四、通过了关于变更公司经营范围的议案（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。同意将公司经营范围变更为：高新技术产业和城市基础设施建设及环保环美建设的投资、开发与经营管理；股权产权收购、兼并、投资、交易和经营管理；水力发电，供电设施设备的维修、调试，房地产开发（按资质等级证书承接业务），金属冶炼（国家有专项规定的品种除外）。并授权公司董事会报工商行政管理部门核准，公司的经营范围将以工商行政管理部门核准为准。

    五、通过了关于提请审议修改公司章程的议案（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。

    六、通过了关于公司董事会换届的议案,会议采取累积投票制的方式，选举了黄中发先生(169,272,850票同意)、郭晓光先生(169,272,850票同意)、杨舜贤先生(169,272,850票同意)、张晖先生(169,272,850票同意)、向林先生(169,272,850票同意)、王世定先生(169,272,850票同意)、胡春元先生(169,272,850票同意)为公司第二届董事会董事，其中王世定先生、胡春元先生为独立董事。

    七、通过了关于公司监事会换届的议案，选举张海英女士（166,041,896股同意，0股反对，3,230,954股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的98.1％）、曾林先生（166,041,896股同意，0股反对，3,230,954股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的98.1％）为公司第二届监事会监事。公司另一名由职工代表大会选举的监事为王毅镳先生。

    八、通过了关于公司独立董事津贴的议案（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。同意：公司董事会根据具体情况，结合惯例，将每位独立董事津贴定为每年10万元，独立董事履行职责所需的其他费用由公司承担。

    九、通过了关于提取公司董事会基金的议案（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。同意：为保证董事会更好地履行职责，提高决策效率，调动董事、监事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，公司设立董事会基金。

    董事会基金按公司当年利润总额的5％计提。基金的使用范围为：公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费；董事、监事、董事会秘书履行职责所需其他费用；公司董事、监事、高级管理人员作出贡献的专项奖励；公司董事长认为需要进行奖励的事项。如对员工提出的有创建性的合理化建议、对公司其他有贡献的人员进行奖励等；以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；董事会的其他支出。

    同时通过了《重庆乌江电力股份有限公司董事会基金管理办法》。该基金管理办法经过本次股东大会批准后实施，如今后公司名称变更，该办法的名称作相应变更，在未经股东大会批准修改其他内容前，该办法仍有效。

    十、通过了《重庆乌江电力股份有限公司股东大会议事规则》（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。并同意该议事规则在经过本次股东大会批准后实施，如今后公司名称变更，该规则的名称作相应变更，在未经股东大会批准修改其他内容前，该规则仍有效。

    十一、通过了《重庆乌江电力股份有限公司董事会议事规则》（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。并同意该规则由第一届董事会制订，经本次股东大会批准后实施，如今后公司名称变更，该规则的名称作相应变更，在未经股东大会批准修改其他内容前，该规则仍有效；公司下届董事会产生后，在下届董事会提出修改并报股东大会批准前，对下届董事会亦生效。

    十二、通过了《重庆乌江电力股份有限公司监事会议事规则》（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。并同意该规则由第一届监事会制订，经本次股东大会批准后实施，如今后公司名称变更，该规则的名称作相应变更，在未经股东大会批准修改其他内容前，该规则仍有效；公司下届监事会产生后，在下届监事会提出修改并报股东大会批准前，对下届监事会亦生效。

    十三、通过了《重庆乌江电力股份有限公司独立董事制度》（169,272,850股同意，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席股东大会股东及代理人所代表股份总数的100％）。并同意该制度由第一届董事会制订，经本次股东大会批准后实施，如今后公司名称变更，该制度的名称作相应变更，在未经股东大会批准修改其他内容前，该制度仍有效；公司下届董事会产生后，在下届董事会提出修改并报股东大会批准前，对下届董事会独立董事亦生效。

    以上议案的具体内容见2002年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司相关公告。

    重庆星全律师事务所有证券从业资格的律师程源伟先生为本次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。