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    重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事 会第十七次会议于2002年6月19日在重庆希尔顿大厦公司会议室召开。 会议由黄中 发先生主持，应出席会议董事7人，实际出席董事6人，独立董事王世定先生委托独 立董事胡春元先生代理出席，公司部分监事、高管人员列席了会议。符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

    会议主要内容如下：

    一、通过了部分高管人员辞职的议案，形成决议如下：

    （一）分别以赞成七人，反对零人，弃权零人，赞成人数占全体董事100 ％的 表决结果通过了李鸿铭先生辞去董事长职务，郭吉祥先生辞去副董事长及总经理职 务，刘世明先生辞去副总经理职务，刘阳先生辞去副总经理职务，向林先生辞去财 务负责人职务。

    （二）上述辞去职务的高级管理人员，应当在本决议通过之日起，向公司董事 会新聘的相关高级管理人员全面负责地移交工作直至完成，并按规定进行离任审计。

    二、通过了调整内部管理机构设置的议案，同意对公司现有机构设置进行调整， 调整后的主要机构设置如下：

    （一）公司设董事长、副董事长；

    （二）公司设总经理、副总经理、总会计师、总经济师、董事会秘书；

    （三）公司设办公室、董事会秘书办公室、投资部、战略发展部、资产管理部、 人力资源部、财务部；

    （四）公司在重庆设立办事处。

    三、通过了选举黄中发先生为公司董事长的议案，选举黄中发先生为公司董事 长。任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    四、通过了选举郭晓光先生为公司副董事长的议案，选举郭晓光先生为公司副 董事长。任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    五、通过了聘任郭晓光先生为公司总经理的议案，同意聘任郭晓光先生为公司 总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    六、通过了聘任刘沛谷先生为公司副总经理的议案，同意聘任刘沛谷先生为公 司副总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    七、通过了聘任陈宏志先生为公司总会计师的议案，同意聘任陈宏志先生为公 司总会计师（财务负责人），任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    八、通过了聘任陈捍东先生为公司总经济师的议案，同意聘任陈捍东先生为公 司总经济师，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    九、通过了办公地址变迁的议案，同意：

    公司资产重组完成后，公司主要控制的资产位于广州市，为方便管理，董事会 将公司主要办公地迁往广州，并授权公司总经理全权办理处理重庆希尔顿办公场所、 租用或购买在广州的办公场所等相关事宜。

    十、通过了设立广州分公司的议案，同意：

    公司资产重组完成后，公司控制的主要资产位于广州市，为方便公司运作和管 理，在广州市设立分公司，公司名称以工商局核定为准，并授权公司总经理全权办 理分公司设立的相关事宜。

    十一、审议通过了做好公司资产及财务移交工作的议案，同意：

    由于公司大部分高级管理人员辞去职务，为保证公司经营的稳定，董事会授权 公司新聘的经营领导班子全面负责公司资产及财务的移交工作

    附：部分高级管理人员简历

    刘沛谷先生，34岁，大专学历，经济师。历任广东国际信托投资公司国际金融 部副科长、广东实信置业有限公司金融部经理、DBS 唯高达（香港）有限公司平安 证券有限公司顾问组成员。

    陈宏志先生，36岁，大专，注册会计师、注册评估师、注册税务师、会计师， 取得注册会计师证券期货执业资格。先后担任福建天联会计师事务所部门主管、副 主任会计师、合伙人、董事；福建华益资产评估有限公司部门主管、副总经理、合 伙人、董事；福建大拇指企业集团财务总监；中磊会计师事务所部门经理、出资人。

    陈捍东先生，39岁，中共党员，工商管理硕士(MBA)。 曾任湖南经济管理干部 学院讲师，系主任，外办主任；湖南金威经贸公司副总经理，国家经贸委中荷管理 培训中心中方经理；广州红地技术有限公司市场部经理；曾在广州凯得控股有限公 司工作过。

    

重庆乌江电力股份有限公司

    董事会

    二○○二年六月二十一日