重庆乌江电力股份有限公司(以下简称“公司“或“股份公司”)2001年年度股 东大会于2002年4月19日在股份公司总部会议室举行。 出席本次股东大会的股东代 表6人，代表股份179,738,800股，占重庆乌江电力股份有限公司总股本的60. 72 ％(本次会议讨论事项均未涉及关联交易， 出席会议股东代表所代表的股份均具有 表决权)，公司8名董事，5名监事，4名其他高级管理人员出席了会议，公司还邀请 了重庆星全律师事务所有证券从业资格的律师程源伟先生为本次股东大会作现场见 证。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆乌江电力股份有限 公司章程》的规定。

    大会由公司董事长李鸿铭先生主持。会议以记名投票方式表决。会议通过了如 下议案：

    一、通过了公司2001年年度报告正文及摘要(179,738,800股同意，占出席本 次会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)；

    二、通过了公司董事会2001年工作报告(179,738,800股同意，占出席本次会 议股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)；

    三、通过了公司监事会2001年工作报告(179,738,800股同意，占出席本次会 议股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)；

    四、通过了公司2001年财务决算报告(179,738,800股同意，占出席本次会议 股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)；

    五、通过了公司2001年利润分配和资本公积金转增股本方案(179,738,800股 同意，占出席本次会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)；

    六、通过了公司2002年生产计划及财务预算方案(179,738,800股同意，占出 席本次会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)；

    七、通过了公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的决议(179,738 ， 800股同意，占出席本次会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的100％)。

    以上议案的具体内容见2002年3月19日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》 上的公司相关公告。

    特此公告