重庆乌江电力股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第二次临时股东大会于 2001年12月27日在公司总部会议室举行。出席本次股东大会的股东代表6人,代表股 份179,738,800股,占公司总股本的60.72％,公司7名董事,3名监事,2 名高级管理人 员出席了会议；公司还邀请了重庆星全律师事务所有证券从业资格的律师刘兴全先 生为本次股东大会作现场见证。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《重庆乌江电力股份有限公司章程》的规定。

    大会由公司董事长李鸿铭先生主持。会议以记名投票方式表决。会议内容如下 (本次会议讨论的部分事项涉及关联交易,出席会议关联股东或其代理人对涉及关联 交易的议案回避了表决)：

    一、通过了公司出售资产暨关联交易方案(10,534,560股同意,0股反对,0 股弃 权,赞成股数占出席股东大会股东及代理人所持对本议案有表决权股份总数的100％。 本议案讨论事项属关联交易,出席会议的关联股东重庆乌江电力集团公司、 重庆市 水利电力产业〈集团〉有限责任公司的代表回避了对本议案的表决。出席本次会议 对本议案的有表决权的股份总数为10,534,560股,占公司总股本的3.56％)；

    二、批准了《出售资产协议》(10,534,560股同意,0股反对,0股弃权,赞成股数 占出席股东大会股东及代理人所持对本议案有表决权股份总数的100％。 本议案讨 论事项属关联交易,出席会议的关联股东重庆乌江电力集团公司、 重庆市水利电力 产业〈集团〉有限责任公司的代表回避了对本议案的表决。出席本次会议对本议案 的有表决权的股份总数为10,534,560股,占公司总股本的3.56％)；

    三、通过了公司出售资产后处理同业竞争和减少关联交易的议案(10,534, 560 股同意,0股反对,0股弃权, 赞成股数占出席股东大会股东及代理人所持对本议案有 表决权股份总数的100％。本议案讨论事项属关联交易,出席会议的关联股东重庆乌 江电力集团公司、重庆市水利电力产业〈集团〉有限责任公司的代表回避了对本议 案的表决。出席本次会议对本议案的有表决权的股份总数为10,534,560股, 占公司 总股本的7.52％)；

    四、同意授权董事会全权办理本次资产出售事宜(10,534,560股同意,0股反对 ,0股弃权, 赞成股数占出席股东大会股东及代理人所持对本议案有表决权股份总数 的100％。本议案讨论事项属关联交易,出席会议的关联股东重庆乌江电力集团公司、 重庆市水利电力产业〈集团〉有限责任公司的代表回避了对本议案的表决。出席本 次会议对本议案的有表决权的股份总数为10,534,560股,占公司总股本的7.52％)；

    五、同意解聘中天勤会计师事务所(179,738,800股同意,0股反对,0股弃权, 赞 成股数占出席股东大会股东及代理人所持股份总数的100％。)

    六、同意聘请四川君和会计师事务所有限责任公司(179,738,800股同意,0股反 对,0股弃权,赞成股数占出席股东大会股东及代理人所持股份总数的100％。)

    以上议案具体内容见公司于2001年9月15日、2001年11月27 日分别刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的第11次董事会决议公告及第12次董事 会决议公告暨召开2001年第二次临时股东大会的通知。