重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事 会第十二次会议于2001年11月23日在公司会议室召开。会议由董事长李鸿铭先生主 持,应出席会议董事九人,实际出席董事九人。公司五名监事、四名高管人员列席了 会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议主要内容如下：

    一、通过了公司资产出售暨关联交易方案；

    二、通过了《资产出售协议》草案；

    三、通过了公司出售资产后处理同业竞争及减少关联交易的议案；

    (以上议案须提交公司股东大会审议,关联股东将放弃对以上议案的表决权)

    四、通过了提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案；

    五、通过了公司拟受让广州凯得环保环美有限公司股权的议案；

    六、通过了召开公司2001年第二次临时股东大会的决议,决定召开公司2001 年 第二次临时股东大会。

    会议通知如下：

    （一）会议时间：2001年12月27日上午9：00（会期一天）。

    （二）会议地点：公司总部会议室（重庆市黔江区新华西路工行大厦6楼）

    （三） 会议内容：

    1、审议公司资产出售暨关联交易方案的议案；

    2、审议公司《资产出售协议》（草案）的议案；

    3、审议公司出售资产后处理同业竞争和减少关联交易的议案；

    4、审议提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案；

    5、审议解聘中天勤会计师事务所的议案；

    6、审议聘请四川君和会计师事务所有限责任公司的议案。

    （四）出席会议人员 ：

    1、董事会将2001年12月19日定为本次股东大会股权登记日。 凡该日交易结束 后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席会议。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘任的法律顾问。

    （五）会议登记办法：

    符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请 注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2001 年12月 24日（上午8：00－11：30,下午2：00－5：30）在公司总部办理登记手续, 并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。

    地址：重庆市黔江区新华西路工行大厦六楼公司总部

    电话：023－－79239491 79239279

    传真：023－－79239494

    联系人：张辉,李文晋

    邮编：409000

    与会股东食宿、交通费用自理。