公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    本公司股票(证券简称：S科学城,证券代码000975)于2007年5月21日至23日连续三个交易日达到涨幅限制,根据深圳证券交易所的有关规定,属股票交易异常波动。

    二、函询核实情况

    1、经向公司控股股东—广州凯得控股有限公司函询,回复其及实际控制人不存在对相关资产进行整合、重组,进而对我公司进行重组的计划或意向以及其他对我公司有重大影响的事项(已公告的关于本公司的股权转让及相关事宜除外)。

    2、经向潜在控股股东—中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)函询,回复其及实际控制人不存在对相关资产进行整合、重组,进而对我公司进行重组的计划或意向以及其他对我公司有重大影响的事项(已公告的关于本公司的股权转让及相关事宜除外)；且在收购完成后一年内对本公司无进行资产注入、处置、重组或者其他对上市公司生产经营产生重大影响的计划。

    三、不存在应披露而未披露事宜的声明

    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明

    经自查,公司董事会确认,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

    五、风险提示

    1、鉴于本公司现处于股权转让和股改过程中,本次股权分置改革涉及的临时股东大会暨相关股东会议通知尚待相关国有资产监督管理部门对于公司国有股股东参与本次股权分置改革的书面批准以及中国证监会就有关收购事宜出具的无异议函后方可发出。目前,上述审批手续尚在办理过程中,可否获批存在不确定性。

    2、若公司国有股东参与本次股权分置改革得不到相关国有资产监督管理部门的书面批准、或本次收购事宜得不到中国证监会出具的无异议函、或中国银泰要约收购义务得不到豁免,则本次股权分置改革将存在终止的风险。

    公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    南方科学城发展股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十日