重庆乌江电力股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第一届董事会 第十一次会议于2001年9月14日在公司总部会议室召开。 会议由董事长李鸿铭先生 主持，应出席会议董事9人，实际出席董事8人，1名董事委托其他董事代理；公司5 名监事、4名高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议主要内容如下：

    一、通过了公司执行新企业会计制度的议案

    同意：公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及 补充规定，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷 款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理、并对该 等会计政策的变更采用追溯调整法处理；并对公司内部会计控制制度进行相应修改。

    二、通过了公司计提四项减值准备及追溯调整以前年度相关财务指标的议案，

    同意：公司自2001年1月1日起计提四项减值准备及追溯调整以前年度相关财务 指标。经核查，公司目前固定资产、无形资产、在建工程不存在减值情况，会计政 策的变更对公司2001年中期财务报表不造成影响，对公司前期的财务状况也不造成 影响；公司成立至今未发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策的变更；开办 费原按5年期限摊销， 现变更为在开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当 月的损益；会计政策变更对各年度经营成果影响数如下表：

    内容                    2001年1－6月  2000年度     2000年度     备注

    　                                                     以前

    影响净利润增加(减少)   (1,019,805.61)     —           —

    其中：

    影响利润分配增加(减少)           —       —           —

    影响未分配利润增加(减少)  (979,791.81)    —           —

    总资产增加(减少)        (1,019,805.61)    —           —

    其中：

    固定资产                         —       —           —

    在建工程                         —       —           —

    无形资产                         —       —           —

    开办费                  (1,019,805.61)    —           —          ＊

    少数股东权益增加(减少)     (40,013.80)    —           —       子公司

    ＊其中母公司人民币259,087.00元，子公司人民币760,718.61元。

    三、通过了解聘中天勤会计师事务所的议案，

    同意：解聘中天勤会计师事务所，原与中天勤会计师事务所所签协议即日起终 止，并报下次股东大会追认批准。

    四、通过了聘任四川君和会计师事务所有限责任公司的议案，

    同意：聘任具有证券从业资格的四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司 2001年年度的审计及财务顾问机构，提交下次股东大会批准及提请股东大会授权公 司董事会决定其相关报酬。