重庆乌江电力股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)2000年第一次 临时股东大会于2000年12月17日在股份公司会议室举行。出席本次股东大会的股东 代表5人,代表股份11346.53万股(本次会议讨论事项均未涉及关联交易,出席会议股 东代表所代表的股份均具有表决权),占重庆乌江电力股份有限公司总股本的61. 33 ％；公司7名董事,5名监事,3名其他高级管理人员出席了会议； 公司还邀请了重庆 星全律师事务所有证券从业资格的律师刘兴全、程源伟先生为本次股东大会作现场 见证。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆乌江电力股份有 限公司章程》的规定。

    大会由公司董事长李鸿铭先生主持。会议以记名投票方式表决。

    会议主要内容如下：

    一、会议通过了《关于收购广汉星荣水泥厂完成情况的报告》。(11346.53 万 股同意,占出席股东大会股东或代理人所代表有表决权股份总数的100％)。

    该报告的主要内容见公司2000年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 上的《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告暨召开2000年 第一次临时股东大会的通知》。

    二、会议通过了《关于成立广汉星荣水泥有限责任公司的议案》(11346.53 万 股同意,占出席股东大会股东或代理人所代表有表决权股份总数的100％)。

    同意：

    (一)、将广汉星荣水泥厂部分资产作为出资, 联合重庆市黔江区渝能电气有限 责任公司,成立广汉星荣水泥有限责任公司(公司名称以工商行政管理局核定为准)。 公司注册资本为4750万元,总资产83657456.55元 , 其中净资产 4750 万元 , 负债 36157456. 55 元。 重庆乌江电力股份有限公司以广汉星荣水泥厂现有部分净资产 4500万元作为出资,重庆市黔江区渝能电气有限责任公司以货币资金250万元作为出 资,该公司成立后,重庆乌江电力股份有限公司持有94.74％的股权,重庆市黔江区渝 能电气有限责任公司持有5.26％的股权。

    (二)、授权董事会全权处理广汉星荣水泥有限责任公司的相关事宜, 包括但不 限于公司的设立登记等。