本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2007年3月30日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2007年4月10日上午10：30在公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议应出席监事3人,实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会2006年年度工作报告》。

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。

    三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》。

    四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确定公司2006年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

    以上四项议案须提交公司2006年年度股东大会审议。

    特此公告。

    南方科学城发展股份有限公司监事会

    二○○七年四月十日