本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方科学城发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2007年2月3日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2007年2月8日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议应出席监事3人,实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,以记名投票表决的方式,通过了如下决议:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案》。
    与会监事一致认为:上述关联交易表决程序合法,交易公平、公正、公开,符合中国证监会和深交所的有关规定,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    南方科学城发展股份有限公司第三届监事会
    二○○七年二月八日