本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知于2007年2月3日以传真及专人递交的方式向全体董事送达。会议于2007年2月8日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开,会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事9人,实出席董事8人,董事杨舜贤先生因公务未能亲自出席会议,委托董事林毅建先生对会议所议事项代为行使表决权。公司3名监事及4名高管人员列席了会议。

    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于陈晓东先生辞去公司总经理职务的议案》,同意陈晓东先生因工作变动辞去公司总经理职务的申请,并对陈晓东先生在任职期间为公司发展所作出的努力和贡献表示感谢。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任张海峰先生为公司总经理的议案》,同意聘任张海峰先生为公司总经理,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

    三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司--广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案》,本议案尚需报送公司股东大会审批(关联董事在审议上述议案时按有关法规回避表决,实际参加表决人数为5人,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2007-002的公司公告)。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。

    本公司通过近两年参与北京柏悦酒店及北京柏悦府等重大项目的开发建设,逐步介入了房地产行业并在房地产行业开发建设方面积累了一定的经验。经过审慎的可行性调查研究及周密的考察,公司拟以国内省会城市或二线城市为重点,投资开发建设一批房地产项目,以为公司创造新的利润增长点。

    为此,经董事会决议,同意提请公司股东大会授权董事会审批投资广州、成都、长沙等地的房地产项目,且公司在该类项目的权益出资总额最高不超过前一年度经审计后净资产的50%；待项目落实后,由董事会负责具体审批,并按规定履行信息披露义务。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与四川怡和置业有限公司合作成立房地产开发公司的议案》(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2007-003的公司公告)。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,决定于2007年2月27日召开公司2007年第一次临时股东大会(会议通知详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2007-004的公司公告)。

    特此公告。

    南方科学城发展股份有限公司董事会

    二○○七年二月八日