重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事 会第十次会议于2001年8月10日在公司会议室召开。会议由董事长李鸿铭先生主持, 应出席会议董事九人,实际出席董事九人。公司五名监事、 三名高管人员列席了会 议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议主要内容如下：

    一、 通过了公司2001年中期报告正文及摘要；

    二、 通过了参与发起设立北京华瑞能科技发展有限责任公司的议案。

    同意：本公司利用自有资金参与发起设立北京华瑞能科技发展有限责任公司（ 公司名称以工商行政管理局核定为准）。

    该公司注册地：北京市海淀区中关村科技开发园。

    该公司注册资本：人民币500万元。

    本公司投入货币资金人民币150万元,占该公司总股本的30％。

    该公司经营范围为：新能源开发利用,特种膜技术开发转让与销售、 技术咨询 服务,新型材料的开发、生产、销售,太阳能利用产品开发与销售及工程承包, 节能 新技术和设备,计算机软件的技术开发、技术转让及服务、技术咨询。

    董事会授权本公司总经理代表本公司参与办理该公司的有关设立事宜。

    三、 通过了公司董事会关于调整公司部分内部管理机构的议案；

    同意：根据公司实际情况,结合有关惯例,将公司内部管理机构设置作如下部分 调整：

    （一）设立董事会秘书办公室,作为董事会秘书下属机构,协助董事会秘书工作。

    （二）设立企业管理部,负责公司控股或参股企业的协调和管理。

    （三）撤销人事部,原人事部相关事务并入行政部管理。

    四、 通过了公司2001年中期利润分配预案。

    同意：公司2001年中期不进行利润分配。

    此预案需提交给公司2001年第一次临时股东大会审议。

    五、通过了公司2001年中期公积金转增股本预案：

    同意：以2001年6月30日止公司总股本18,500万股为基数,利用资本公积金每10 股转增6股,共计转增11,100万股,转增后公司总股本增至29,600万股,转增后剩余资 本公积金为374,615,539.27元。

    此预案需提交给公司2001年第一次临时股东大会审议。

    六、通过了关于修改公司章程的议案。

    同意：在公司2001年第一次临时股东大会批准2001年中期公积金转增股本方案 后,对公司章程作如下修改,并提交给公司2001年第一次临时股东大会审议：

    （一）第六条 原：公司注册资本为人民币18,500万元。

    改为：公司注册资本为人民币29,600万元。

    （二）第十九条 原：公司经批准发行的普通股总数为18,500万股,每股面值人 民币1.00元。公司成立时向发起人发行10,500万股,占公司可发行普通股总数的56 .76％。

    公司各发起人之认购股数及占公司股本总额的比例分别为：

    1、重庆乌江电力集团公司认购9,841.59万股,占公司股本总额的53.20％；

    2、重庆市黔江县小南海（集团）公司认购558万股,占公司股本总额的3.02％；

    3、重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司认购33.47万股, 占公司股本总额 的0.18％；

    4、重庆市黔江开发区水电物资供销公司认购公司33.47万股, 占公司股本总额 的0.18％；

    5、重庆乌江锰业（集团）有限责任公司认购33.47万股 ,占公司股本总额的0 .18％。

    改为：公司经批准发行的普通股总数为18,500万股,每股面值人民币1.00 元； 经2001年中期公积金转增股本后,总股本增至29,600万股； 公司成立时向发起人发 行10,500万股,占公司可发行普通股总数的56.76％；经2001年中期公积金转增股本 后,发起人股增至16,800万股。

    公司各发起人在公司成立时认购股数、2001年中期公积金转增股本后持股数及 占公司股本总额的比例分别为：

    1、重庆乌江电力集团公司在公司成立时认购9,841.59万股；经2001 年中期公 积金转增股本后,该公司持股额增至15,746.54万股；占公司股本总额的53.20％。

    2、重庆市黔江县小南海（集团）公司在公司成立时认购558万股；经2001年中 期公积金转增股本后,该公司持股额增至892.8万股；占公司股本总额的3.02％。

    3、重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司在公司成立时认购33.47万股；经 2001年中期公积金转增股本后,该公司持股额增至53.55万股；占公司股本总额的0. 18％。

    4、重庆市黔江开发区水电物资供销公司在公司成立时认购33.47万股；经2001 年中期公积金转增股本后,该公司持股额增至53.55万股；占公司股本总额的0.18％。

    5、重庆乌江锰业（集团）有限责任公司在公司成立时认购33.47万股；经2001 年中期公积金转增股本后,该公司持股额增至53.55万股；占公司股本总额的0.18％。

    （三）第二十条 原： 公司的股本结构为：普通股18,500万股, 其中发起人持 有10,500万股,其它内资股股东持有8000万股。

    改为: 公司的股本结构为：公司成立时,总股本为10,500万股,全部为发起人持 有；2000年4月,经中国证券监督管理委员会批准发行新股8000万股后, 总股本增至 18500万股,其中发起人持有10500万股,其他内资股东持有8000万股；2001年中期实 施公积金转增股本方案后,总股本增至29,600万股,其中发起人持有16,800万股, 其 他内资股东持有12,800万股。

    七、关于召开公司2001年第一次临时股东大会的决议。

    决定召开公司2001年第一次临时股东大会,会议通知如下：

    （一）会议时间：2001年9月14日上午9：00（会期一天）。

    （二）会议地点：公司总部会议室（重庆市黔江区新华西路工行大厦6楼）

    （三） 会议内容：

    1、审议公司2001年中期报告正文及摘要；

    2、审议公司2001年中期利润分配预案；

    3、审议公司2001年中期公积金转增股本预案；

    4、审议公司修改公司章程的议案。

    （四）出席会议人员：

    1、董事会将2001年9月7日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘任的法律顾问、会计师事务所。

    （五）会议登记办法：

    符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请 注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2001 年9月11日（上午8：00－11：30,下午2：00－5：30）在公司总部办理登记手续,并 领取出席证。异地股东可用传真方式登记。

    地址：重庆市黔江区新华西路工行大厦六楼公司总部

    电话：023－－79239491 79239279

    传真：023－－79239494

    联系人：张辉,李文晋

    邮编：409000

    与会股东食宿、交通费用自理。

    

重庆乌江电力股份有限公司董事会

    二OO一年八月十四日