本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2006年5月11日上午9：30。

    2、会议地点：广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心

    3、召集人：公司董事会

    4、会议表决方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)截止2006年4月26日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的法律顾问。

    二、会议议题

    1、审议公司2005年年度报告正文及摘要的议案；

    2、审议公司董事会2005年年度工作报告的议案；

    3、审议公司监事会2005年年度工作报告的议案；

    4、审议公司2005年年度财务决算报告的议案；

    5、审议公司2006年年度经营计划及财务预算方案；

    6、审议公司2005年年度利润分配预案的议案；

    7、审议修改《公司章程》的议案；

    8、审议变更北京银泰柏悦酒店项目合同执行主体，并对控股子公司北京科盛源投资有限公司进行增资的议案；

    9、审议对控股子公司--广州凯得市政服务有限公司实施解散清算的议案；

    10、审议确定公司2005年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案。

    三、会议登记方法

    会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2006年4月28日(上午8:30-12:00，下午13:30时-17:00时)，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在4月28日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

    本次股东大会会议登记地点为：广州市天河区广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼公司董事会秘书办公室。

    四、其他事项

    1、电话：020--61397318 61397398－595

    2、传真：020--32068322

    3、联系人：何志远，周方

    4、邮编：510663

    5、本次股东大会会期一天，与会股东食宿、交通费用自理。

    五、备查文件

    南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告内容。

    特此公告。

    

南方科学城发展股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十九日

    附1：授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席南方科学城发展股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使全部表决权(如部分授权，请具体注明)。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    附2：

    股东登记表

    截止2006年4月26日下午15：00时交易结束时，本公司(或本人)持有000975科学城股票，现登记参加公司2005年年度股东大会。

    单位名称(或姓名)： 联系电话：

    身份证号码： 股东帐户号：

    持有股数：

    日期：二○○六年四月二十八日

    注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效