本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年12月26日上午9:30

    2、召开地点：广州市萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长辛向东先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东(代理人)2人、代表股份19,035,108 股、占上市公司有表决权总股份 3.57%(本次会议讨论事项因涉及关联交易，关联股东均回避出席本次会议，故所出席本次会议股东代表所代表的股份均具有表决权。)；

    2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)1人、代表股份72,900股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.03%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于提请审议控股子公司--广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案》。

    (1)总的表决情况：同意19,035,108股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意72,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    2、审议通过了《关于提请审议控股子公司--广州凯得市政开发服务有限公司、广州凯得环保环美有限公司转让其子公司股权暨关联交易的议案》。

    (1)总的表决情况：同意19,035,108股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意72,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、审议通过了《关于提请审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府项目暨关联交易的议案》

    (1)总的表决情况：同意19,035,108股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意72,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所广州分所

    2、律师姓名：韩春富

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序合法，会议形成的《南方科学城发展股份有限公司2005年第三次临时股东大会会议决议》合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2005年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所广州分所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。