本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2005年11月16日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2005年11月25日上午10：30在在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议控股子公司广州凯得市政开发服务有限公司、广州凯得环保环美有限公司转让其子公司股权暨关联交易的议案》。

    与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府项目暨关联交易的议案》。

    与会监事一致认为：此项关联交易表决程序合法，交易内容真实，交易方式遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。