本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2005年11月16日以传真及专人递交的方式向全体董事送达。会议于2005年11月25日上午9：

    00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事9人，实出席董事7人；董事向志刚先生、独立董事胡春元先生因公务未能亲自出席本次董事会，分别委托董事陈晓东先生、独立董事王世定先生对会议所议事项代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州凯得市政开发服务有限公司、广州凯得环保环美有限公司转让其子公司股权暨关联交易的议案》(关联董事杨舜贤先生、林毅建先生在审议上述议案时按有关法规回避表决，故实际参加表决人数为7人；具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2005-019的公司公告。)。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府项目暨关联交易的议案》(关联董事杨舜贤先生、林毅建先生在审议上述议案时按有关法规回避表决，故实际参加表决人数为7人；具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2005-020的公司公告。)。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》，决定于2005年12月26日召开公司2005年第三次临时股东大会。会议通知详见同日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上编号为2005-021的公司公告。

    特此公告。