本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现就本公司第一大股东广州凯得控股有限公司(以下简称"凯得控股")将其持有的本公司国家股130,000,000股(占公司总股本的24.40%)转让予中国银泰投资有限公司(以下简称"中国银泰")的有关事宜公告如下:
    一、股权转让的大致情况
    本公司于2005年11月21日下午收到公司第一大股东凯得控股的通知,凯得控股已于2005年11月21日上午与中国银泰签订了《股份转让协议》,凯得控股将其持有的本公司283,437,792股国家股中的130,000,000股以2.16元/股的价格转让给中国银泰,转让价款为人民币280,800,000元。转让后,该等股权性质将由国家股变更为社会法人股。
    本次股权转让前,凯得控股持有本公司53.20%的股权,为公司第一大股东。若本次股权转让完成后,凯得控股继续持有本公司国家股153,437,792股,占公司总股本的28.80%;中国银泰持有本公司130,000,000股,占公司总股本的24.40%,为公司第二大股东。
    二、股权受让方-中国银泰投资有限公司简介
    1、受让方名称:中国银泰投资有限公司
    2、注册地: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层
    3、注册资本: 人民币叁亿元
    4、营业执照注册号:1000001000338
    5、企业类型: 有限责任公司
    6、经营范围: 资产托管、重组与经营;农、林、牧、渔业的投资开发与经营;高新技术产业投资开发与经营;卫生用品、劳保用品的研制、销售;商业百货零售业的投资与经营。
    7、经营期限:长期
    8、税务登记证号码:110101100003380
    9、股东姓名或名称:(1)北京国俊投资有限公司,占中国银泰注册资本的75%(北京国俊投资有限公司的股东为沈国军先生和方艳女士,分别持有该公司80%和20%的股权);(2)北京弘吉投资有限公司,占中国银泰注册资本的25%(北京弘吉投资有限公司的股东为程浩先生和姚荣萱女士,分别持有该公司50%的股权);
    10、通讯地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层
    11、邮政编码:100004 联系电话:010-65057260
    公司董事会提醒广大投资者,本次转让涉及国有股权转让,须由国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可履行《股份转让协议》。
    本公司将密切关注本次股权转让事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    
南方科学城发展股份有限公司董事会    二○○五年十一月二十一日