本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于2005年10月17日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2005年10月27日上午11：00在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心会议室以现场表决方式召开，会议由王毅镳先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王毅镳先生为公司监事会召集人的议案》。

    同意：选举王毅镳先生为公司监事会召集人，任期至本届监事会结束、下届监事会产生为止。

    特此公告。

    附件1：监事会召集人简历

    王毅镳：男、中国国籍、32岁、大专学历、注册会计师。先后任职广州经济技术开发区商业服务总公司会计、凯得控股会计、南方科学城发展股份有限公司战略发展部总经理、广东南方科学城环保科技有限公司副总经理。现任广州凯得控股有限公司财务部经理，本公司监事会召集人。