本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于2005年9月16日以传真方式发出，会议于2005年9月26日在公司会议室召开，会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议监事会换届选举的议案》，同意：

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东-广州凯得控股有限公司推荐，本届监事会提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人为：王毅镳、曾林，并提交公司2005年第二次临时股东大会审议。如该议案获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的另一名职工监事冯华一起组成公司第三届监事会。

    特此公告。

    附件1：第三届监事会股东监事候选人简历

    王毅镳：男、中国国籍、31岁、大专学历、注册会计师。先后任职广州经济技术开发区商业服务总公司会计、凯得控股会计、南方科学城发展股份有限公司战略发展部总经理、广东南方科学城环保科技有限公司副总经理。现任广州凯得控股有限公司财务部经理，本公司监事会召集人。

    曾 林：男、中国国籍、34岁、大学本科学历、经济师。先后任职广州开发区恒运电厂热工维修员、交通银行广州开发区支行信贷员、凯得控股财务部主管、审计部主管。现任广州凯得控股有限公司审计部主管、广州恒运企业集团股份有限公司董事，本公司监事。

    附件2：职工监事简历

    冯 华：女、中国国籍、42岁、大专学历、经济师。先后任职人民银行广州分行人事处人事劳资主管、证券处证券部副经理、华夏证券广州分公司资金部主管等职务。现任南方科学城发展股份有限公司投资部副总经理。