本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2005年8月5日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2005年8月16日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事9人，实出席董事7人；董事向林先生、独立董事于宁先生因公务未能亲自出席本次董事会，分别委托董事陈晓东先生、独立董事王世定先生对会议所议事项代为行使表决权。公司3名监事及3名高管人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告全文及摘要》。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议申请银行综合授信额度及授权办理额度项下借款手续的议案》。

    授权公司董事长或总经理在下述范围代表董事会签字有效：

    (一)向银行及其分支机构获取"授信额度"，最高限额在人民币壹拾亿元以内。

    (二)单笔金额在人民币贰亿元以下的授权事项：

    1、向银行及其分支机构、非银行金融机构借款及签署相关文件；

    2、向银行申请"银行承兑汇票"、"银行保函"等银行融资工具票证；

    上述综合授信额度项下的借款及银行融资工具票证须严格按照公司《章程》及有关规定使用。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为广州科盛源贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为广州科盛源贸易有限公司（以下简称"科盛源公司"）向银行申请人民币2,850万元综合授信额度（期限不超过两年）提供担保。授权公司董事长或总经理办理各项担保手续，包括但不限于代表公司签署有关文件。基本情况如下：

    （一）担保情况概述

    公司控股子公司广州凯得市政开发服务有限公司和广州环保环美有限公司共同出资组建的公司-科盛源公司拟向银行申请人民币2,850万元综合授信额度（期限不超过两年），由公司提供担保。

    （二）被担保人基本情况

    被担保人名称：广州科盛源贸易有限公司；注册地址：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼512房；经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外），以自有资金进行实业投资。注册资本：人民币2,800万元。

    截止至2005年6月30日，科盛源公司总资产为人民币6,168.86万元，负债总额为人民币3,370.62万元，净资产为人民币2,798.24万元。

    （三）担保合同的主要内容

    1、为科盛源公司向银行申请的人民币2,850万元综合授信额度（授信方式为银行保函或其他方式、期限不超过两年）提供担保；

    2、担保方式为连带保证责任；

    3、保证期限为合同生效日起直至《综合授信额度合同》项下授信期限内每次使用授信届满之日另加两年。

    科盛源公司承诺以其与北京银泰置业有限公司所签订的钢结构工程采购合同中的应收款项人民币3,150万元作为反担保。

    （四）董事会意见

    科盛源公司是公司控股孙公司，目前经营状况和资信状况良好，资产负债率未超过70%。上述综合授信协议有利于该公司灵活调整资金安排和开拓新项目。目前该公司的钢结构工程采购项目执行顺利，据此所提供的反担保承诺能较好地保障上市公司利益。

    （五）累计对外担保数量

    截止目前，公司无对外担保。

    特此公告。