本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司2004 年度利润分配方案已获2005 年5 月12 日召开的2004 年年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告刊登于2005 年5 月13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现将本公司2004 年度分红派息实施事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004 年度分红派息方案为：以2004 年12 月31 日公司总股本532,800,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币0.4 元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派发现金人民币0.36 元)，2004 年度不实施公积金转增股本。

    二、分红派息股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2005 年6 月30 日

    2、除息日：2005 年7 月1 日

    3、红利发放日：2005 年7 月1 日

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005 年6 月30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施方法

    1、本次社会公众股的现金股息于2005 年7 月1 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、国家股、法人股的现金股息由本公司直接派发。

    五、咨询机构：本公司董事会秘书办公室

    咨询电话：020-61397318 传真电话：020－32068322

    咨询联系人：何志远周方

    咨询地址：广州科学城彩频路11 号广东软件园综合楼5 楼

    六、备查文件

    南方科学城发展股份有限公司2004 年年度股东大会决议。

    特此公告。