本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2005年4月8日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2005年4月19日上午9：00在广州从化碧水湾度假村2号会议室以现场表决方式召开，会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事8人，实出席董事7人，董事向林先生委托董事陈晓东先生代理出席。公司1名董事候选人、3名监事、3名高管人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对股东大会提案--“关于修改〈公司章程〉的议案”进行补充修改的议案》。

    公司于2005年3月29日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案系根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的要求，对《公司章程》中的部分条款进行了修改，并拟提交将于2005年5月12日召开的公司2004年年度股东大会进行审议。公司于近日收到中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号），现根据该《通知》的精神，对公司董事会拟提交2004年年度股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》的附件--《公司章程》修改方案及说明进行补充修改，以符合相关文件的要求。补充修改后的《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司2004年年度股东大会审议（具体修改内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对股东大会提案--“关于修订〈股东大会议事规则〉及〈关联交易决策制度〉的议案”进行补充修改，并修订〈董事会议事规则〉及〈独立董事制度〉的议案》。

    根据上述《公司章程》的修改，对已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的股东大会提案--《关于修订<股东大会议事规则>及〈关联交易决策制度〉的议案》中的《股东大会议事规则》修改方案及说明进行补充修改，同时对公司2002年第二次临时股东大会通过的《董事会议事规则》及《独立董事制度》的部分条款进行重新修订（具体修改内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn），并作为《关于修改<公司章程>的议案》的附件提交公司2004年年度股东大会审议。

    除本次董事会会议对第二届董事会第十九次会议拟提交将于2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈关联交易决策制度〉的议案》作进一步的修改外，公司2004年年度股东大会召开的时间、地点、表决方式、其他议题、股权登记日、股东出席会议的登记时间及会议咨询等事项不变。

    投资者欲了解公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈关联交易决策制度〉的议案》及关于召开2004年年度股东大会的有关内容，请查阅2005年3月31日的《中国证券报》或《证券时报》。

    特此公告。