本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于2005年3月18日以传真方式发出，会议于2005年3月29日在公司会议室召开，会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会2004年工作报告》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    2004年度监事会对公司的以下方面进行了监督，并发表如下独立意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的制订工作，依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为：公司决策程序符合《公司法》等法津法规和《公司章程》的要求，经营决策科学合理，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高管人员执行职务时，以公司利益为重，恪尽职守，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益或广大投资者利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会通过对公司2004年年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经中喜会计师事务所有限责任公司审计、并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

    3、募集资金使用情况

    报告期内公司无募集资金使用情况。

    4、公司收购、出售资产情况

    监事会通过列席公司第二届董事会第十五次会议，认为：公司出售其持有上海颐源房地产开发有限公司股权的决策程序合法合规，交易价格公平、公允、公正，无内幕交易，无损害公司和股东利益的情况。

    5、关联交易情况

    报告期内公司无关联交易情况。

    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度报告正文及摘要》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度利润分配预案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司2004年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    特此公告。