本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2005年1月19日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    会议通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    公司第二届董事会第十八次会议定于2005年1月19日上午9：00在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心召开公司2005年第一次临时股东大会，会期半天。

    二、会议审议事项：

    1、审议关于增加公司经营范围，修改公司章程的议案；

    2、审议关于增补公司独立董事的议案。

    三、股权登记日：2005年1月6日。

    四、出席会议人员：

    （一）凡截止2005年1月6日下午3：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；

    （二）公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的法律顾问。

    五、会议登记方法：

    符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2005年1月12日（上午8：30?2：00,下午1：00－5：00）在公司总部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。

    地址：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼五楼。

    电话：020--61397318 61397398－595

    传真：020--82357822

    联系人：何志远，周方

    邮编：510663

    与会股东食宿、交通费用自理。

    

南方科学城发展股份有限公司董事会

    二○○四年十二月十六日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南方科学城发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明的议案代为行使全部表决权。（如部分授权，请具体注明）

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    会议回执

    截止2005年1月6日，我单位（个人）持有南方科学城发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人姓名：

    二○○五年一月十二日

    注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效