南方科学城发展股份有限公司2004 年第二次临时股东大会于2004 年10 月29 日在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心举行。出席本次股东大会的股东代表共1 人，代表股份283,437,792 股，占公司总股本的53.20%（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权），公司6 名董事,3 名监事,2 名高级管理人员及3 名董事候选人列席了会议，公司还邀请了康达律师事务所广州分所韩春富先生为本次股东大会作现场见证。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长黄中发先生主持。以记名投票方式表决，结果如下：

    一、通过了修改《公司章程》的议案（283,437,792 股同意，占出席本次会议股东及代理人所代表股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股，）；

    二、通过了变更公司董事会成员的议案，会议采取了累积投票制的方式选举董事。

    黄中发先生辞去董事长、董事（283,437,792 股同意）、郭晓光先生辞去副董事长、董事（ 283,437,792 股同意）、张晖先生辞去公司董事（ 283,437,792 股同意）；选举辛向东先生（283,437,792 股同意）、陈晓东先生（283,437,792 股同意）、刘沛谷先生（283,437,792 股同意）为公司第二届董事会董事。

    以上议案的具体内容见2004 年8 月21 日以及2004 年9 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站上的公司相关公告。

    康达律师事务所广州分所韩春富先生为本次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

    特此公告。