南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004 年10 月29 日在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心举行。会议应出席董事7人，实出席董事6 人，董事向林先生委托董事杨舜贤先生代理出席，公司3 名监事及3名高级管理人员列席了会议。会议由辛向东先生主持。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定。

    会议主要内容如下：

    一、通过了选举辛向东先生为公司董事长的议案。选举辛向东先生为公司董事长，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    二、通过了选举陈晓东先生为公司副董事长的议案。选举陈晓东先生为公司副董事长，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    辛向东先生、陈晓东先生简历具体内容见2004 年9 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站上的公司公告。

    三、通过了聘请董事会秘书的议案。同意聘任何志远先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。

    特此公告。

    附：何志远先生简历

    何志远，男，28 岁。大学本科学历，经济师。曾先后任职于中华财务会计咨询有限公司业务经理，现任南方科学城发展有限公司资产管理部副总经理、广汉星荣水泥有限公司董事。

    附：独立董事关于公司选举董事长、副董事长及聘请董事会秘书的独立意见

    南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于审议选举辛向东先生为公司董事长的议案》、《关于审议选举陈晓东先生为公司副董事长的议案》、《关于审议聘请董事会秘书的议案》，我们作为公司独立董事就本次董事会选举的董事长、副董事长、聘任董事会秘书发表独立意见如下：

    1、本次选举的董事长、副董事长符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和选举程序，同意辛向东先生任公司董事长，陈晓东先生任公司副董事长。

    2、同意张晖先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。经过考察，我们认为，何志远先生任职条件符合有关法律、法规的要求，需尽快参加深圳交易所培训并取得董事会秘书资格证书，聘任的提名、表决程序合法、有效。因此，同意聘任何志远先生担任公司董事会秘书职务。