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    南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月19日在公司会议室举行。会议应出席董事七人，实出席董事五人，董事向林先生、董事杨舜贤先生分别委托董事郭晓光先生、董事张晖先生代理出席，一名监事及三名高管人员列席了会议。会议由董事长黄中发先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了全部议案。

    会议主要内容如下：

    一、通过了《南方科学城发展股份有限公司2004年半年度报告》及摘要，并同意按规定向有关部门报送和向社会公开披露该报告。

    二、通过了修改公司章程的议案。

    根据中国证监会《上市公司章程指引》要求，同意公司章程做出如下修改，并报送股东大会批准：

    一、第三条 原为：公司系依照《中华人民共和国公司法》的有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

    公司经重庆市人民政府1999年5月20日渝府[1999]90号文批准，以发起方式设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

    改为：公司系依照《中华人民共和国公司法》的有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

    公司经重庆市人民政府1999年5月20日渝府[1999]90号文批准，以发起方式设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司名称为重庆乌江电力股份有限公司。

    经国家行政管理总局核准，2002年9月23日在重庆市工商行政管理局办理了名称变更，公司名称为南方科学城发展股份有限公司。

    二、第六条 原为：公司注册资本为人民币29,600万元。

    改为：公司注册资本为人民币53,280万元。

    三、第十九条 原为：公司经批准发行的普通股总数为18,500万股，每股面值人民币1.00元；经2001年中期公积金转增股本后，总股本增至29,600万股；公司成立时向发起人发行10,500万股，占公司可发行普通股总数的56.76%；经2001年中期公积金转增股本后，发起人股增至16,800万股。

    公司各发起人在公司成立时认购股数、2001年中期公积金转增股本后持股数及占公司股本总额的比例分别为：

    （一）重庆乌江电力集团公司在公司成立时认购9,841.59万股；经2001 年中期公积金转增股本后，该公司持股额增至15,746.54万股；占公司股本总额的53.20%。

    （二）重庆市黔江县小南海集团公司在公司成立时认购558万股；经2001 年中期公积金转增股本后，该公司持股额增至892.8万股；占公司股本总额的3.02%。

    （三）重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司在公司成立时认购33.47万股；经2001年中期公积金转增股本后，该公司持股额增至53.55万股；占公司股本总额的0.18%。

    （四）重庆市黔江开发区水电物资供销公司在公司成立时认购33.47万股；经2001年中期公积金转增股本后，该公司持股额增至53.55万股；占公司股本总额的0.18%。

    （五）重庆乌江锰业集团有限责任公司在公司成立时认购33.47万股；经2001年中期公积金转增股本后，该公司持股额增至53.55万股；占公司股本总额的0.18%。

    改为：公司经批准发行的普通股总数为18,500万股, 成立时向发起人发行10,500万股，占公司可发行普通股总数的56.76%；公司各发起人在公司成立时认购股数及占公司股本总额的比例分别为：

    （一）重庆乌江电力集团公司在公司成立时认购9,841.59万股,占公司股本总额的53.20%。

    （二）重庆市黔江县小南海集团公司在公司成立时认购558万股,占公司股本总额的3.02%。

    （三）重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司在公司成立时认购33.47万股,占公司股本总额的0.18%。

    （四）重庆市黔江开发区水电物资供销公司在公司成立时认购33.47万股,占公司股本总额的0.18%。

    （五）重庆乌江锰业集团有限责任公司在公司成立时认购33.47万股，占公司股本总额的0.18%。

    2001年9月，经公司2001年第一次临时股东大会大会批准，公司实施每10股转增6股的公积金转增股本方案，转增后公司总股本增至29,600万股；

    2002年，重庆乌江电力集团公司将其持所持公司全部股份协议转让给广州凯得控股有限公司，转让后广州凯得控股有限公司持有公司15,746.54万股，占公司股本总额的53.20%；

    2004年5月，经公司2003年年度股东大会大会批准，公司实施每10股转增8股的公积金转增股本方案，转增后公司总股本增至53,280万股。

    四、 第二十条 原为：公司的股本结构为：公司成立时，总股本为10,500万股，全部为发起人持有；2000年4月，经中国证券监督管理委员会批准发行新股8000万股后，总股本增至18500万股，其中发起人持有10500万股，其他内资股东持有8000万股；2001年中期实施公积金转增股本方案后，总股本增至29,600万股，其中发起人持有16,800万股，其他内资股东持有12,800 万股。

    改为：公司的股本结构为：总股本为53,280万股，其中国家股为28,343.78万股，占股本总额的53.2%；定向法人国家股为1,799.83万股，占股本总额的3.4% ；境内法人股为96.39万股,占总股本的0.2%；社会公众股为23,040万股，占股本总额的43.2%。

    特此公告。

    

南方科学城发展股份有限公司第二届董事会

    二○○四年八月十九日