本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第十三次会议于2004年6月23日在公司会议室召开。会议由董事长黄中发先生主持，应出席会议董事7人，实际出席董事5人。董事向林先生委托董事郭晓光先生代理出席；独立董事王世定先生委托独立董事胡春元先生代理出席。公司3名监事、3名高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事一致表决通过了公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知的决议。会议通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议定于2004年7月26日上午9：00在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心召开公司2004年第一次临时股东大会，会期一天。

    二、会议审议事项：

    1、 审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目的议案；

    2、 审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目申请贷款的议案。

    （上述议案具体内容见2004年6月1日《中国证券报》、《证券时报》公司第二届董事会第十二次董事会公告）

    三、出席会议人员：

    1、董事会将2004年7 月13日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘任的法律顾问。

    四、会议登记方法：

    符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书（委托书请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2004年7月16日（上午8：30—12：00,下午1：00－5：00）在公司总部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。

    地址：广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼五楼。

    电话：020--61397318 61397398－595

    传真：020--82357822

    联系人：张晖，周方

    邮编：510663

    与会股东食宿、交通费用自理。

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南方科学城发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明的议案代为行使全部表决权。（如部分授权，请具体注明）

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    会议回执

    截止2004年7月13日，我单位（个人）持有南方科学城发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人姓名：

    二○○四年七月十六日

    注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效