本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆中基实业股份有限公司于2003年7月25日在乌鲁木齐市公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，会议应到董事9名，实到董事8名，董事李保国因故委托董事张希广代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致同过如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司签订的新增人民币7000万元银行贷款互保协议，互保期限为一年，并授权董事长刘一先生签署相关文件；

    1、担保情况概述：本公司拟与新疆众和股份有限公司新增人民币7000万元等额互保,双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保。若完成本次新增互保，公司累计与新疆众和股份有限公司签订的互保贷款额度将增加至人民币15000万元。

    本公司与新疆众和股份有限公司无关联关系。

    2、新疆众和股份有限公司基本情况：新疆众和股份有限公司法定代表人：刘杰；注册地址：乌鲁木齐市喀什东路18号,注册资本103,389,000元。经营范围：生产铝锭、铝杆、铝型材、精铝、铝合金、电子铝箔等产品。截止2002年12月31日,其资产总额为123,838.52万元,负债总额为95,966.51万元；2002年度实现净利润为4,824.71万元。

    3、新增担保贷款协议的主要内容：①双方为经营发展的需要,在筹措银行资金时,双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保；②双方互为对方提供的银行贷款信用担保,仅指按照《担保法》和《贷款通则》中所解释的信用担保方式；③双方应坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还本金和利息的义务；④本协议的有效期自公司董事会、股东会决议公告日起一年,期限届满后自动解除本协议。⑤本协议须经双方股东大会、董事会审议通过方可实施。

    4、董事会意见：在立足公司的长远发展,充分合理使用资金的原则下,公司与该公司签订了该协议。新疆众和股份有限公司为上市股份公司,该公司资产状况良好,银行信贷方面从无不良记录,有偿还银行债务的能力。

    截至2003年6月30日,公司累计对外担保17900万元,未出现逾期担保.

    三、审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构；

    四、审议通过了提请公司股东大会批准为新疆中基番茄制品有限责任公司新增人民币3.5亿元(其中0.8亿元是向民生银行西安分行办理商业汇票)银行贷款提供担保的议案，担保期限暂定五年，并授权董事长刘一先生签署相关文件；

    新疆中基番茄制品有限责任公司为公司控股子公司(公司持股比例91.11%)，主要从事番茄制品的生产、加工、销售。该公司截至2003年6月30日,注册资本为20,800万元，资产总额为96,954.46万元，净资产为24,036.39万元，2003年1-6月实现净利润1,690.33万元。

    董事会意见：公司为新疆中基番茄制品有限责任公司贷款提供担保，可进一步扩大番茄酱的生产规模，降低其生产成本，提高其产品国际市场占有率，在充分合理使用资金的原则下,最大限度的降低公司整体财务风险。新疆中基番茄制品有限责任公司银行信贷方面从无不良记录,具有较强的偿还银行债务能力。

    截至2003年6月30日，公司累计为新疆中基番茄制品有限责任公司提供银行贷款担保29400万元，未出现逾期担保现象。

    五、审议通过了公司为新疆中基城乡建设有限责任公司向中国银行新疆分行申请人民币2000万元借款提供担保，担保期限一年，并授权董事长刘一先生签署相关文件；

    新疆中基城乡建设有限公司是公司控股子公司（公司持股比例72.50%），该公司截至2003年6月30日，注册资本为4000万元，资产总额为5843.14万元，净资产4360.56万元，2003年1-6月实现净利润10.75万元。

    六、审议通过了公司聘任高管人员的议案：鉴于公司总经理刘威东女士任期届满，公司董事会对刘威东女士在任期内为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。经董事长刘一先生提名，董事会提名委员会审核后，聘任文勇先生为公司总经理；经文勇总经理提名，续聘吴光成先生为公司总会计师。（简历附后）

    上述二、三、四项需提交公司下次股东大会审议。

    特此公告。

    附：个人简历

    1、文勇先生，汉族，1958年7月出生，籍贯湖南，中共党员，本科学历，经济师，主要工作经历：1976年8月———1984年2月，农二师21团二中教师；1984年2月———2001年12月，先后任农二师宣传部干事、部长；2001年12月———2002年7月，任农二师31团政委、党委书记；2002年7月———至今，任新疆中基番茄制品有限责任公司副董事长。

    2、吴光成先生，汉族，1961年3月25日出生，党员，大学本科，会计师。1981年5月至1996年5月，先后任兵团十二师五一农场一队会计、建筑公司会计、财务科主办会计、财务科长；1996年6月至2000年6月，先后任兵团审计局企业处主任科员、副处长；2000年6月至今，任本公司总会计师。