本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆中基实业股份有限公司于2003年4月7日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议在确保公司9名董事充分了解会议内容的基础上，全体董事在规定的时间内参加了表决，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下事项：

    审议通过了公司与新疆伊犁伊力特集团有限公司在人民币肆仟万元额度内贷款进行互相担保，授权董事长签订相关贷款互保协议并签署相关文件的议案，互保期限为叁年。

    新疆伊犁伊力特集团有限公司情况简介：新疆伊犁伊力特集团有限公司注册地址为伊宁市胜利街98号；法定代表人为付启军；注册资本为人民币18300万元。新疆伊犁伊力特集团有限公司为国有独资企业，成立于2000年12月12日，于本公司无关联关系。新疆伊犁伊力特集团有限公司主要从事白酒的酿造与销售、糖制造及销售等，现为伊力特实业股份有限公司控股股东（控股比例为60.09%），截至2002年12月31日，该公司总资产为200,065.37万元，净资产为61,189.22万元；2002年度实现净利润8,108.99万元。2002年被中国工商银行伊犁州分行信用等级评定为AA-级。双方互为担保，将进一步扩大双方的融资能力，促进公司更好的发展。

    特此公告。