本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆中基实业股份有限公司于2003年3月22日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事7人，会议由董事长刘一先生主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下事项：

    一、审议通过了变更公司会计政策的议案：

    1、坏帐准备的计提：公司原会计政策为采用备抵法核算，坏帐准备按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失。对属于母公司与合并报表范围内子公司的往来及公司与公司股东之间的往来款，可回收性较强，公司不计提坏帐准备。根据财会[2002]18号文，企业与关联方之间发生的应收款项与其他应收款项一样，也应当在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备。

    2、对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧。

    二、审议通过了公司将持有的天津港保税区天山国际贸易有限公司52%股权转让给新疆中基番茄制品有限责任公司的议案，股权转让款为350万元人民币。

    三、审议通过了公司经营范围中增加“木器加工”，提请公司股东大会修改公司章程中相应的条款，并授权公司董事会办理有关工商变更登记手续。

    四、审议通过了公司拟向商业银行借款13800万元的议案：根据国经贸投资[2003]86号文，公司2003年果疏深加工项目被列入第三批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划，该项目总投资17800万元，其中银行贷款13800万元。

    上述第三、四项须提交下次股东大会审议。

    特此公告。