新疆中基实业股份有限公司于2003年2月18日在乌鲁木齐市公司会议室召开公司第三届监事会第六次会议,会议应到监事7人,实到6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致形成如下决议:
    1、 审议通过了《监事会2002年工作报告》;
    2、 通报了公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》;
    3、 通报了公司2002年利润分配预案;
    4、 审议通过了更换公司监事的议案:同意公司职工监事韩筠先生因工作变动辞去公司监事职务,经公司职工推选庄立群女士为公司监事。(简历附后)
    5、 通过了监事会对公司运作情况的监督:
    (1)通过对公司《2002年度财务报告》和《2002年度报告》的审核,监事会认为上述报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况,没有发现虚假成份。
    (2)监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心,较好地贯彻股东大会决议,规范运作,公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
    (3)监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2002年度无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (4)公司2002年发生的关联交易价格公允、合理,无发现内幕交易,无损害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。
    特此公告。
    
新疆中基实业股份有限公司    二00三年二月二十日
    附:个人简历
    庄立群,女,中共党员,大专,会计师,1997年---2000年,任公司财务部会计主管;2000年---至今,任新疆中基番茄制品有限公司财务总监。