本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆中基实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于二00三年元月八日以通讯方式召开，在确保公司9名董事充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

    审议通过了公司投资2800万元对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股并授权董事长签署有关增资扩股协议及相关文件的议案：为做强做大公司番茄酱产业，公司拟将转让上海凯盛创业投资有限公司40%股权的转让款2800万元对新疆中基番茄制品有限责任公司（以下简称“中基番茄”）增资扩股。使中基番茄的注册资本由18000万元增加至20800万元。增资扩股前，中基番茄股本结构为公司占其注册资本的89.72%、新疆艾比湖农工商联合企业总公司占其注册资本的9.45%、阿拉山口中基有限责任公司占0.83%；增资扩股完成后，公司将占其注册资本的91.11%、新疆艾比湖农工商联合企业总公司占其注册资本的8.17%、阿拉山口中基有限责任公司占0.72%。中基番茄截止2002年9月30日，总资产为60869.74万元，净资产为20037.30万元，实现净利润1426.21万元。上述股东中除阿拉山口中基有限责任公司（公司占其注册资本的99%）为公司控股子公司外，其他股东与公司无关联关系。公司已通知中基番茄召开临时股东大会审议上述增资扩股事宜。本次增资扩股完成后，将进一步提升中基番茄在国际市场竞争中的地位及产品市场份额。

    特此公告。