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    新疆中基实业股份有限公司于2002年12月14日在中基红色园区(乌—伊公路23公里处)会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘一先生主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下事项：

    1、审议通过了公司高管人员2002年述职报告。

    2、审议通过了提请公司股东大会批准公司为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司项目贷款进行担保事宜：

    (1)新增年加工番茄50万吨生产能力扩建项目，总投资19070万元，拟申请银行贷款不超过16000万元：根据国家发展计划委员会计产业[2002]1159号“国家计委关于实施农产品深加工食品工业专项工程果蔬加工项目立项的批复”，同意新疆中基番茄制品有限公司新增年加工番茄50万吨生产能力扩建项目立项，该项目总投资19070万元，拟申请银行贷款不超过16000万元；公司拟为其提供担保，担保期限暂定五年。

    (2)年产番茄红素、番茄黄素40吨项目，总投资15630万元，拟申请银行贷款不超过12000万元：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员联合下发的国经贸投资[2002]687号“关于下达2002年国家重点技术改造项目计划(第九批国债专项资金项目)的通知”，同意新疆中基番茄制品有限责任公司采用变温溶剂萃取—冷冻结晶技术和反相工业色谱柱法制备高纯度番茄红素工艺，购置关键生产设备，提取番茄酱及番茄皮中的番茄红素、番茄黄素和β胡萝卜素项目立项。该项目建成后可年产番茄红素、番茄黄素和β胡萝卜素40吨，该项目总投资15630万元，拟申请银行贷款不超过12000万元；公司拟为其提供担保，担保期限暂定四年。

    3、审议通过了提请公司股东大会批准新疆中基番茄制品有限公司2003年拟新增番茄制品加工能力10万吨技改扩建项目，该项目总投资预计2.2亿元人民币。

    上述2、3两项须提交下次股东大会审议。

    特此公告。