新疆中基实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二00二年十月二十五日以通讯方式召开,在确保公司9名董事充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:
    审议通过了公司2002年第三季度报告;
    特此公告。
    
新疆中基实业股份有限公司董事会    二00二年十月二十五日