本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆中基实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于二00二年六月二十七日 以通讯方式召开，在确保公司9名董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在 规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会 议审议并一致通过了如下决议：

    审议通过了公司聘任高管人员的议案：经公司提名委员会审核后，由公司总经 理刘威东女士提名，公司董事会审议通过了聘任刘丽萍女士为公司副总经理，任期 三年。（简历附后）

    特此公告。

    附个人简历：

    刘丽萍，女，汉，1962年8月出生，籍贯甘肃酒泉市，中共党员， 大学本科， 农学学士，农艺师。

    1968年－－1979年，在石河子市一小、一中读小学、中学；

    1979年9月－－1983年8月，塔里木农垦大学果林专业；

    1983年8月－－1988年11月，任石河子农业中心葡萄研究所助理研究员， 曾被 选派到日本进行葡萄酒酿造技术研修；

    1988年11月－－2000年5月，历任兵团经济技术协作办公室主任科员、副处长、 调研员；

    2000年5月－－2002年5月，任新疆西域酒业常务副总经理、董事兼总经理。