新疆中基实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于二00二年六月十七日以 通讯方式召开，在确保公司9名董事充分了解会议内容的基础上，公司7名董事在规 定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议 审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司建立现代企业制度自查报告；

    二、审议通过了公司收购新疆西域酒业部分资产的议案：为做强做大公司番茄 酱产业，确保足够的生产经营场所，同时鉴于公司三届董事会第八次会议审议通过 了将本公司持有的新疆西域酒业有限公司96.33％股权中的77.33％作价投入新天国 际葡萄酒业有限公司的相关事宜（详见2002年5月30日《证券时报》， 本次投资完 成后新天国际葡萄酒业有限公司将持有新疆西域酒业有限公司77.33％的股权， 公 司将占新天国际葡萄酒业有限公司增资扩股后的总股本的8.43％，有利于双方集中 发展各自的主营业务，实现规模化经营。）

    经公司研究，拟决定购买新疆西域酒业有限公司拥有的综合楼（截止 2002年3 月31日帐面净值为178.67万元）、培训楼（截止2002年3月31日帐面净值为754. 83 万元）、冷库（截止2002年3月31日帐面净值为1147.47万元）及25075 平方米土地 使用权（40年）（经评估后价格为717.52万元）；又鉴于截止2002年3月31 日西域 酒业对公司存在1374.66万元的往来债务，故双方同意， 以新疆西域酒业有限公司 2002年3月31 日帐面净值及经具有证券从业资格的评估机构对其拟出售的土地进行 评估并确定上述资产的出售价格为2798.49万元。 西域酒业用部分拟出售给公司的 资产冲抵对公司的全部债务1374.66万元后，剩余资产公司将以其他资产予以抵偿。

    特此公告。