新疆中基实业股份有限公司于2002年4月15 日在乌鲁木齐市公司会议室召开公 司第三届监事会第四次会议，会议应到监事6人，实到5人，会议由监事会召集人韩 筠先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如 下决议：

    1、 审议通过了增补公司监事的议案：同意增补张玉贤先生为公司监事；（个 人简历附后）

    2、 审议通过了《监事会2001年工作报告》；

    3、 审议通过了公司《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；

    4、 审议通过了公司2001年利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    5、 审议通过了《公司监事会议事规则》；

    6、 审议通过了监事会对公司运作情况的监督：

    （1）通过对公司《年度财务报告》和《年度报告》的审核检查， 监事会认为 能如实反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。

    （2）监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心， 较好地贯彻股东大会决 议，规范运作，公司董事、经理和高级管理人员执行公司职务时没有滥用职权侵害 公司利益的行为。

    （3）监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2001 年度无保留 意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    （4）公司资产置换及出售、购买资产交易价格合理，无发现内募交易， 无损 害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    以上1、2、3、4议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    附：个人简历

    张玉贤，男，1956年12月11日出生，高级会计师，本科学历，1976年— 1996 年，在工一师一团先后担任测量员、预算员、连长、财务科会计、财务科长、总会 计师、副团长；1996－1999年，在中央党校学习经营管理；1999年－至今，任兵团 建设工程（集团）有限公司副总经理兼总会计师。