新疆中基实业股份有限公司于2001年11月26日在乌鲁木齐市公司会议室召开公 司第三届董事会临时会议，会议应到董事9人，实到8人，会议由董事长刘一先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

    审议通过了公司与新疆众和股份有限公司在人民币8000万元额度内进行互相担 保贷款，期限3年，授权董事长刘一办理有关互保事宜。

    特此公告。