新疆中基实业股份有限公司于2001年11月15日在乌鲁木齐市公司会议室召开公 司第三届监事会第二次会议，会议应到监事7人，实到4人，会议由监事会召集人韩 筠先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如 下决议：

    一、通过了董事会提交临时股东大会审议的有关公司资产置换事宜。

    二、通过了董事会授权董事长刘一代表本公司与农二师21团、农六师军户农场、 农十二师五一农场、兵团建设工程(集团)有限公司签订《资产置换协议》，并提交 临时股东大会审议批准后生效。

    监事会认为，公司本次资产置换，有利于公司长远发展，置换价格以资产评估 报告为依据，对全体股东公平合理。

    特此公告。