本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2007年6月24日以传真、电子邮件方式发出,本次会议于2007年7月4日在乌鲁木齐市青年路17号公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事5名,董事鞠成立先生、张利国、张桂庆先生因出差无法亲自参加董事会,分别书面委托董事刘一先生、姜方基先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司治理专项自查报告及整改计划。

    二、审议通过了公司信息披露制度。

    特此公告。

    新疆中基实业股份有限公司

    董事会

    二00七年七月四日