新疆中基实业股份有限公司于2001年8月12日在乌鲁木齐市五星大厦12 楼会议 室召开第二届监事会第八次会议,会议应到监事7名,实到监事5名, 符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下决议：

    一、 审议通过了公司2001年中期报告及摘要；

    二、 监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格检查,现就 有关情况独立发表意见如下：

    1、 公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定, 对公司经营运作 情况进行了监督,认为公司在经营管理运作方面严格遵守了国家各项法律、法规,公 司严格按照公司法及公司章程依法运作。

    2、 公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

    3、 公司已建立了较完善的内部控制制度, 有关资产减值准备金的计提和核销 的程序合法、依据充分,符合现代企业会计制度及公司的实际情况,有利于公司的持 续稳定发展。

    4、 公司严格按照有关规定使用募集资金,变更募集资金投向的程序合法。

    特此公告。