每日必读本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份总数为6,229,458股,本次限售股份实际可上市流通数量为6,229,458股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年12月4日
一、 股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：本公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案,本公司流通股股东每持有10股将获得3.3股股份的对价。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：通过股权分置改革方案的股东大会为2005年10月18日召开的股权分置改革相关股东会议。
3、股权分置改革方案实施日：2005年10月26日。
二、 本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为2006年12月4日；
2、本次可上市流通股份的总数为6,229,458股,分别占限售股份总数的9.62%、无限售条件股份总数的10.41%和公司股份总数的5%。
备注：上述股份计算基数未考虑公司本次非公开发行5450万股。
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况：
限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况
上海邦联科技实业有 股权分置改革方案实施日起1年内不上市 履行承诺
限公司(现更名为上海 交易；前述期满后,1年内通过交易所挂
利有实业有限公司) 牌交易出售的股份数量不超过公司总股
本的5%,2年内累计不超过总股本的10%。
四、股份变动情况表 单位：股
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股
1、国家持股
2、国有法人持股 45,631,892 45,631,892
3、境内非国有法人持股 19,107,281 12,877,823
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、高管股份 2,128 2,128
8、其他
有限售条件的流通股合计 64,741,301 58,511,843
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股 59,847,872 66,077,330
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
无限售条件的流通股合计 59,847,872 66,077,330
三、股份总数 124,589,173 124,589,173
备注：上述计算股份总数不包括本次非公开发行5450万股。
五、保荐机构核查报告的结论性意见
经审慎核查,截至2006年10月25日本核查报告出具之日,我们就限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定；
2、限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
3、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
4、限售股份持有人出售所持有股票不涉及额外的国资和外资管理程序,本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
本保荐机构将会督促公司提醒限售股份持有人继续注意履行其就股权分置改革所做出的承诺。
六、其他事项
1、公司限售股份持有人之间不存在垫付对价情形及偿还情况；
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经常性资金占用及上市公司对该股东的违规担保；
3、本次解除限售股份总数为6,229,458股。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、保荐机构核查报告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00六年十一月三十日
