每日必读新疆中基实业股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年7月20 日在乌 鲁木齐市五星大厦12楼会议室召开,出席大会的股东及授权代表8人, 代表股数 79 ,589,173股,占公司总股本124,589,173股的63.88％,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。大会由董事长刘一先生主持,公司董事会成员、 监事会成员及公司部 分高级管理人员出席了股东大会, 本次股东大会以计名投票并逐项表决的方式通过 如下决议：
1、以特别决议审议通过了修改公司章程的议案；（详见2001年6月8 日《证券 时报》）
同意：79,589,173股,占出席大会股东持股总数的 100％,反对：0股 ,弃权：0 股。
2、审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案；（详见2001年6月8 日《证 券时报》）
同意：79,589,173股,占出席大会股东持股总数的 100％,反对：0股 ,弃权：0 股。
公司《招股说明书》中原计划募集资金使用项目中: “石河子北泉农牧业分公 司建设年出栏5万头商品猪基地项目,总投资4030万元。?庇捎谑谐》⑸卮蟊浠 上述项目实施难于确保稳定收益,鉴于目前实际情况,为了适应市场变化, 确保股东 利益最大化,同意对募集资金投向作适当调整,将上述原计划募集资金项目变更为：
（1）投资350万元控股天津港保税区天山国际贸易有限公司；
（2）投资2000万元参股设立新疆徕远经贸投资（集团）有限公司；
（3）投资1700万元参股发起设立新疆北新路桥建设股份有限公司。
北京市凯源律师事务所 卢建康 律师对本次股东大会进行了现场见证, 并出具 法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格及表决程 序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定, 本次股东大会的 决议合法、有效。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二00一年七月二十一日
