本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆中基实业股份有限公司于2006 年4 月16 日在乌鲁木齐市青年路17 号阳光花苑A 座5 楼公司会议室召开2005 年年度股东大会，本次会议采用现场投票的方式，出席本次会议的股东(代理人)7 人、代表股份62,044,102 股、占上市公司有表决权总股份49.80％；会议由公司董事 丁新民 先生主持，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议议题审议和表决的情况如下：

    一、审议通过了公司2005 年度董事会工作报告；

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    二 、审议通过了公司2005 年度监事会工作报告；

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    三、 审议通过了公司2005 年度报告及摘要；

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    四、 审议通过了公司2005 年度财务决算报告；

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    五、审议通过了公司2005 年度利润分配方案: 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2005 年度共实现净利润48,715,418.17 元，年初未分配利润为91,550,562.68 元，可供分配利润140,265,980.85 元，根据公司《章程》规定，提取可供分配利润10%法定公积金4,871,541.17 元，提取可供分配利润5%法定公益金2,435,770.58 元,本年度按每10 股派发0.20 元现金(含税),剩余未分配利润结转下年度；2005 年度不进行资本公积金转增股本。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    六、以特别决议逐项审议通过了公司2006 年实施增发的议案；

    1、 符合增发新股的条件；

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、本次发行种类：境内上市的人民币普通股(A 股)。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3、本次发行每股面值：人民币1.00 元。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    4、发行数量：不超过5000 万股(含5000 万股)

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    5、发行对象：本公司股权登记日登记在册的所有股东；在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立深圳证券交易所证券帐户的境内自然人及法人(国家法律、法规禁止者除外)；符合法律法规规定的其他投资者。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    6、发行方式：采用网下和网上发售相结合的方式发行。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    7、定价方式：由公司董事会和主承销商根据网上、网下累计投标询价的结果,协商确定发行价格。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    8、本次募集资金使用的可行性：本次募集资金拟用于下述项目

    (1)对新疆中基番茄制品有限公司进行增资：增资资金用于番茄红素技改扩建项目，该项目拟引进一条年产番茄红素油树脂40 吨生产线设备及年产2.4亿粒番茄红素软胶囊生产线，项目总投资约12000 万元。

    (2)对天津中辰番茄制品有限公司进行增资：增资资金用于年产65000 吨番茄沙司技改扩建项目和年产2.5 亿只番茄制品彩涂制罐项目。其中番茄沙司技改扩建项目总投资约13200 万元；番茄制品彩涂空罐项目总投资约13502 万元。

    上述募集资金使用项目符合国家产业政策，有利于公司红色产业的健康发展，完全具备可行性。以上项目共需投入募集资金约38,702 万元人民币，所筹资金若不能满足规划中项目资金需求的，公司将根据实际募集资金净额，按照上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；所筹资金超过计划项目资金需求的，剩余资金将用于补充项目配套流动资金。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    8、提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次增发新股的具体事宜。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    9、关于本次增发新股完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案：

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    10、 本次增发新股决议有效期: 股东大会审议批准之日起一年内有效。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    11、 关于前次募集资金使用情况地说明。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    七、审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005 年度审计机构的议案。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    八、审议通过了对公司董事长刘一先生、董事刘威东女士进行车改的议案。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    九、以特别决议审议通过了同意公司对控股子公司—天津中辰番茄制品有限公司提供3.5 亿元担保的议案。

    同意62,044,102 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    北京市中洋律师事务所齐晓天律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

新疆中基实业股份有限公司

    董事会

    二00 六年四月十七日